证券代码：300898            证券简称：熊猫乳品         公告编号：2023-044

(相关资料图)

                   熊猫乳品集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十三次会

议决定于2023年7月19日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事

项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）会议召开的时间：2023年7月19日（星期三）下午15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年7月19日上午9:15-9:25,9:30-

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年7月19日上午9:15至下午15:00的任

意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会

议；

   （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公

司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

   于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）见证律师及其他相关人员。

一楼会议室。

   二、会议审议事项

                                                    备注

提案编码                       提案名称                    该列打钩的栏

                                                    目可以投票

非累积投票提案

   上述议案的内容具体详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（

www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、会议登记等事项

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托

代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券

账户卡办理登记。

   （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

   （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2023年7月18日17:00前送达或传真至公司董事会办

公室。

公司证券事务部。

   （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证

和授权委托书（附件二）必须出示原件；

   （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记

手续；

   （3）不接受电话登记；

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

  五、其他事项

  联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼

  邮政编码：325800

  联系人：徐笑宇

  电话号码：0577-59883129

  传真号码：0577-59883100

  六、备查文件

  附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

  附件二：《授权委托书》

  附件三：《股东参会登记表》

  特此公告。

                                      熊猫乳品集团股份有限公司

                                                  董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （1）议案设置。

               表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”

                                                    备注

提案编码                     提案名称                     该列打钩的栏

                                                   目可以投票

非累积投票提案

  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

下午13:00-15:00期间的任意时间。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规

则指引栏目查阅。

通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                               授权委托书

       兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司

）参加熊猫乳品集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以

下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                                         备注

提案

                  提案名称              该列打勾的栏        同意   反对   弃权

编码

                                     目可以投票

非累积投票提案

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

       本授权委托书的有效期限为：       年    月   日至    年   月   日。

       委托人姓名或名称（公章）：

       委托人身份证号（营业执照号）：

       委托人股东账户：

       受托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

                    股东参会登记表

股东名称

证件号码                       法人股东法定代表人姓名

股东账号                       持股数量

出席会议人员姓名                   是否委托参会

代理人姓名                      代理人证件号码

联系电话                       电子邮箱

联系地址                       邮政编码

备注

     附注：

方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

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