证券代码：002592        证券简称：ST八菱          公告编号：2023-029

               南宁八菱科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月18日（星期

二）15:00在公司三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现

场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

第二十五次会议审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

                                   ，决

定召开本次股东大会。

《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议：2023年7月18日（星期二）15:00。

   （2）网络投票

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7 月18日

的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具体时间为：2023年7月18日9:15—15:00的任意时间。

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股

 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使

 表决权。

       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

 票的，以第一次有效投票结果为准。

       （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，

 可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股

 东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

 公司办公楼三楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

                                            备注

  提案编码                            提案名称   该列打勾的栏目

                                           可以投票

累积投票提案       提案 1、2、3 为等额选举

非累积投票提案

            《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制

            度>的议案》

            《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股

            权的议案》

       （二）相关说明

 会议审议通过，具体内容详见公司于2023年6月30日刊登在《证券时报》

                                   《上海证

 券报》

   《中国证券报》

         《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

 告。

 董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。独立董事候选人的任职资格和独立

 性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。股东所拥有

 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其

 拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和非

 职工代表监事的表决分别进行逐项表决。

小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

  三、会议登记事项

  （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原

件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人

身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）和有效

持股凭证原件。

  （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持

股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）

                            、加盖公章的

法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股东

账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  （4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、传

真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委

托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

过信函或传真方式进行登记须在2023年7月17日17:00前送达或传真至公司。

  广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

  联系人：甘燕霞

  联系电话：0771-3216598

  公司传真：0771-3211338

  电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

程按当日通知进行。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易

系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告

                                  南宁八菱科技股份有限公司

                                       董事会

  附件1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件2：授权委托书；

  附件3：股东参会登记表。

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

    投票代码：362592

    投票简称：八菱投票

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数       填报

   对候选人 A 投 X1 票    X1 票

   对候选人 B 投 X2 票    X2 票

   …                …

   合 计            不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事

  （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事

  （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③ 选举监事

   （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件2：

                          授权委托书

       南宁八菱科技股份有限公司：

         本人（本单位）                   作为南宁八菱科技股份有限公司的股

       东，兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱科技股份有限公司

       书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指

       示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

         委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                             备注

                                                    同   反 弃

  提案编码                  提案名称               该列打勾的栏

                                                    意   对 权

                                           目可以投票

累积投票提案        采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

非累积投票提案

              《关于修订<董事、监事、高级管理人员津贴管理制

              度>的议案》

              《关于转让北京弘润天源基因生物技术有限公司 15%股

              权的议案》

       注：1.累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据投

票指示在“同意”

       、“反对”

           、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、未

选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。

加盖单位公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章)：        受托人（签名）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：       受托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量：                   委托日期：       年   月   日

附件 3：

              南宁八菱科技股份有限公司

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                           □是       □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大

会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

以登记时间内公司收到为准。

                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                               年   月   日

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