证券代码：002331     证券简称：皖通科技     公告编号：2023-023

              安徽皖通科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第八次会议于 2023 年 3 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司

人，实到董事 9 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭

东先生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，

会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列

席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

   一、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》

   公司拟将持有的全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称

“赛英科技”）100%股权以 17,831.12 万元的价格通过公开挂牌的方

式转让给北京康达晟璟科技有限公司。本次交易完成后，公司将不再

持有赛英科技股权，赛英科技不再纳入公司合并报表范围。

   本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

     独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2023 年 3 月 23 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司独立董事关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的独立意见》。

     《安徽皖通科技股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议

案》

     本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东

大会的通知》刊登于 2023 年 3 月 23 日《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的

议案》

     本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合

授信提供担保的公告》刊登于 2023 年 3 月 23 日《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                          安徽皖通科技股份有限公司

                                    董事会

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